Fila KYC / KYB
Análise de novos cadastros empresariais e atualizações cadastrais de lojistas.
| Lojista & CNPJ | Risco | SLA Restante | Analista | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Beta Tech Ltda.44.111.222/0001-03 | Alto | 2h 15m | João Silva | |
| Comercial Santos22.333.444/0001-77 | Médio | 9h 32m | Ana Paula | |
| Nexos Comércio66.777.555/0001-00 | Alto | 3h 42m | Rafael |
Detalhes do Registro
Alto RiscoBeta Tech Ltda.
44.111.222/0001-03
Checklist de Conformidade
Cadastro básico na Receita Federal
Contrato Social Consolidado
Comprovante de Endereço Empresarial
Documento dos Sócios (RG/CNH)
Identificação de Beneficiário Final (UBO)
Screening Listas Restritivas (OFAC/COAF)